Chuyển công an hồ sơ có giá chuyển nhượng vốn, bất động sản thấp hơn thực tế

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 489 về quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan công an điều tra.

Cơ quan thuế chuyển tin báo về tội phạm, đề nghị xác minh, điều tra; chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra khi phát hiện người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế như trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; in phát, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; vi phạm về bảo quản hóa đơn, quản lý hóa đơn (gọi chung là hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu phạm tội).

Tổng cục Thuế đề cập nhận diện một số hành vi chủ yếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật như hàng hóa, dịch vụ bán ra có giá bán, giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá thị trường đối với những giao dịch lớn như chuyển nhượng vốn, bất động sản, phương tiện giao thông, vận tải… Hóa đơn của những doanh nghiệp đã ngừng, nghỉ kinh doanh trước thời điểm cơ quan thuế thông báo và không kê khai đầu ra, doanh nghiệp có liên quan đến những vụ án đang được xét xử, điều tra. Đồng thời, những giao dịch đáng ngờ từ cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chuyển qua cơ quan thuế; các thông tin từ các cơ quan thuế quốc tế, đơn thư khiếu nại, tố cáo, thông tin từ các vụ án liên quan; các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng không có trụ sở, kho bãi, bến bãi… cố định (chủ yếu đi thuê, mượn…), không có phương tiện vận tải hoặc không phát sinh chi phí vận chuyển, bốc xếp; có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Nguồn: https://thanhnien.vn/chuyen-cong-an-ho-so-co-gia-chuyen-nhuong-von-bat-dong-san-thap-hon-thuc-te-post1448200.html